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马说|澳洲女州长的秘密情人,涉及一中国公司诈骗老人?

马说西东
2021-08-01
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近日,外媒(澳大利亚ABC)刊登了一群中国老人的声音,怀疑一家中国公司诈骗他们的钱财,被转移到了澳大利亚。这家外媒因此在澳大利亚进行了调查,直指一位澳洲政治家,以及一对华人商人夫妇。

这一案件受骗老人超过900名,涉案金额超过2.2亿人民币。虽然主要人物已被中国法院判刑,但老人们的钱却无处可追。痛失一生积蓄的中国老年受害者们,透过这家外媒,隔空呼吁澳大利亚警方调查这一跨国欺诈活动!并喊话那位名叫达里尔·马奎尔的前议员,痛斥他对该项目的明显支持,才让老人们轻信而上当。

一个澳大利亚的政治人物,怎么牵涉进了一起中国的P2P骗局?老人们为什么又怀疑巨款被偷偷转移到了澳大利亚?《马说》的马律师为大家捋一捋。

腐败政客与一对华商夫妇

这件事情,先要从澳洲反贪机构的一场秘密调查说起。

2020年,新州一位王姓女士被发现“移民欺诈”:她在做移民中介时,帮助申请人以“自己给自己开工资”的形式,假冒雇主聘用,从事骗取澳洲永居身份。调查人员发现,她的行为得到了当地一位议员马奎尔(Daryl Maguire)的帮助,于是廉政机构对这位议员进行了秘密调查。

秘密监听的结果,让调查人员大跌眼镜。从电话录音中,不但出现了女州长的声音,从而发现马奎尔原来与女州长是秘密情侣,同时还在为另一对华商夫妇“热心奔走”。这一对华商夫妇,就是本案涉及的刘志敏与冯女士。

刘志敏和冯女士是出口代理商。2012年,他们从事纺织和化妆品行业,抓住中国对澳大利亚农产品的强劲需求这一机会,以高额利润向中国买家兜售牛肉、小麦、大麦、高粱和棉籽等澳大利亚商品,成为这个新市场的早期成功事例。

他们赢得了时任新州州长巴里·奥法雷尔(Barry O’Farrell)的颁发的奖项,还从澳洲联邦政府获得了数百万澳元的贷款担保,并与一家中国国有公司达成了价值不菲的交易。这一切看似都非常光鲜。但是,当这位刘先生聘用了一位名叫福特的澳洲人来做经理时,福特发现公司内部与外人的观感并不一致。他很快就辞职,并指称刘志敏通过庞氏骗局骗取投资者和银行的资金,谎报天文数字级别的收益,以此来迷惑投资者和银行。“他为自己制造了堆积如山的问题。”福特说。

当ABC联系刘志敏和冯女士时,他们没有对这些指称作出回应。

2017年,马奎尔议员负债累累,正急于寻找解决方案。他与女州长的通话被窃听,调查人员听他告诉州长,自己拖欠了和前妻离婚判决中的资金,也拖欠了房贷。他说:“我很穷,我告诉你,穷到缺159万。”

而刘志敏在光明食品的商业伙伴,也因腐败而被革职或入狱。按照前经理福特的说法:“刘志敏的财务状况很糟糕,无法支付数百万澳元的拖欠货款”。

ABC报道说:刘志敏的一位上海朋友扔来一根‘救命稻草’。

刘志敏于是拉上他的议员朋友,难兄难弟,一起上了贼船。

一场横跨中澳两国的养老骗局

这位朋友在中国经营着一家名叫海圈的创业公司,宣称通过一项新颖的养老投资计划,以“取之社会,回馈众生”的这样具有说服力的口号,从中国退休人士那里集资。

这场养老服务骗局,被设置在澳大利亚一个最古老的养牛场——库拉卜卜拉养牛场(Currabubula Station)。海圈说服投资者们,表示会在牧场上建立一个国际老年护理中心,人们可以在中国的冬季时到此享受澳大利亚世界一流的医疗保健,享受塔姆沃思(Tamworth)著名的乡村音乐节。

据ABC报道,2017年5月,68岁的前工厂工人刘竞慧第一次见到澳洲来的议员马奎尔。那是海圈集团在上海举办的一场盛大的投资宴会。海圈至少说服了900名中国老年人投资,刘竞慧是其中之一。海圈利用了中国在养老领域日益高涨的需求,以及匮乏的供应。海圈承诺了一揽子交易,包括遍布全国的大型退休村、私人定制的度假屋以及高回报的投资机会。

刘竞慧最初是在街头传单上得知了这家公司,那张传单邀请她参加一场全国性的中老年才艺大赛。“这项比赛很受老年人欢迎,”她说,“然后他们开始说许多老人很难在养老院找到床位,而海圈(称其服务)是流动性的,全国各地都有床位。这让我心动了。”

刘竞慧独自居住在女儿买的房子里,领取政府发放的微薄养老金。“我一开始投入的钱不是很多,但是一点一点在增加,”刘竞慧说。

在澳洲议会的签约仪式

根据史蒂文·福特的说法,海圈向新州政府画了一个大饼,承诺将在这片六千英亩的物业上,投资建造新的度假别墅,每月订购库拉卜卜拉养牛场的牛肉运送给中国的投资者,因此希望这笔交易能得到新州政府的支持。

刘志敏则要求议员马奎尔,将签约仪式安排在新州议会举行。当时还给刘志敏当经理的福特非常不解地发现了一个现象。他对ABC说: “奇怪的是,签约仪式后,到访的海圈人员似乎非常欣慰和高兴,好像他们取得了一些成就,”福特说,“这几乎是一种过度反应。”

《马说》:这也是一种文化差异吧。他当然不理解在政权机构里签约,对于华人意味着什么。

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前沃加沃加市议员马奎尔(左)与刘志敏及刘的妻子兼商业伙伴冯女士合影

在中国,海圈公司的金伟大肆宣传马奎尔议员在这笔交易中所起的作用,他将这项交易描述为澳大利亚和中国之间具有历史意义的“双边养老金战略协议”。

“几乎没有任何一家公司,可以在新州议会大楼里签署合同,这代表了澳大利亚政府对我们项目的高度重视,”金伟告诉投资者。

外媒ABC揭露说:时任议员马奎尔对该项目的明显支持说服了刘竞慧卖掉了女儿为她买的房子,以筹集更多资金。“因为签字仪式在议会举行,而且有议员参与,我们当时很高兴……很多老年人全力以赴投入更多资金,”她告诉ABC。“它的骗局实在太完美了。”

刘竞慧总共向海圈集团借出80万澳元,这是她毕生的积蓄。

刘志敏和冯女士没有回应ABC提问,包括他们是否知道海圈从事的诈骗活动,以及他们或UWE是否从海圈收获资金。

骗局崩盘

ABC报道说:2018年,刘竞慧来到了海圈位于上海的总部大楼,却发现里面空无一人。

那年晚些时候,中国政府开始整治P2P 借贷产业,至少有 16 名海圈员工和高管因欺诈被捕并受到指控。根据中国法庭文件,该集团去年年底因诈骗 900 多名投资者、至少 2.2 亿元人民币(相当于四千五百万澳元)而被定罪。

ABC采访的一些受害者认为:真实数字是法庭公布的三倍。

自从这个骗局被揭穿以来,几名海圈的受害者已去世,其中一些人没有钱支付医疗费用。

当时,马奎尔议员作为澳大利亚政府的代表,在刘志敏的出资下从澳大利亚飞赴上海。刘志敏告诉ICAC的调查,除了那次费用全包的旅行、以及一张1400澳元的支票外,他未向马奎尔支付过其他报酬。

神秘的上千万澳元转账

一位受害者唐龙海先生对ABC说:“我们怀疑他们把钱转移到了澳大利亚”。目前,海圈公司诈骗案的大部分赃款,依旧下落不明。

这家外媒将中国老人们的呼声,带到了澳大利亚国内,希望澳洲当局调查。ABC在澳洲一档《7:30》节目里,播放了68岁的中国老人刘竞慧质问:“这位澳大利亚议员,我想对他说,因为你的行为,这么多人流离失所。”

ABC没有看到证据表明马奎尔当时知道这一养老投资服务是一场骗局,也没有证据表明他知晓刘志敏涉嫌的商业犯罪。

但是,这家外媒的调查人员,却查到了刘志敏UWE集团一份内部账簿,发现从2017年4月(即海圈签约仪式前一个月)起到2018年10月,收到过超过1100万澳元的不明转账。

远隔重洋的中国老人,有机会在澳洲追回血汗钱么?

一些受害人也找到了《马说》,希望马律师设法进行一场中澳间的追讨。马律师想告诉这些受害人的是:

中国人是可以在澳洲进行法律行动,委托律师进行追索的。但是,据我们了解,这家公司已申请破产,这增加了受害人索回被骗款项的难度。但受害人们可以作为债权人参与破产清算,律师们也可以通过专门的权限,对案涉人与公司的财产进行更多的调查。

最后,《马说》要提醒大家的是:投资有风险,不要相信天上掉馅饼,也不要相信政要站台的事儿。政要站台,可以做为信誉程度的一种参考,但不能代替科学的风险评估。一旦发现有风险,也要抓紧行动,拖得时间越长,问题却不好解决了。

责任编辑:lm

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