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两华男1个月内4次往返墨尔本珀斯,次次携带百万现金被警方抓获

来源:The Age27642021-04-13

据The Age报道,维州两名华男因给一个与中国有关的犯罪集团输运近450万澳元的不义之财,日前被判加刑2年。法官认为此前的刑罚“严重不足”,同时此举也是遏制澳洲洗钱行为。

33岁的李政(Zheng Li,音译)和37岁的庄小立(Xiaoli Zhuang,音译)于2017年8月22日在西澳被捕。此前一个月,他们通过航空和陆路4次往返墨尔本和珀斯。

此外,西澳警方还在他们车内的一个行李箱中发现160.892万澳元的现金。报道指出,中间人黄熙轩(Xixuan Huang,音译)替他们安排行程,并将钱转交给唐晓(Xiao Tang,音译),之后唐通过网上银行将钱汇到多个中国的银行账户。

目前黄和唐承认违反《维州反洗钱和反恐融资法》,分别被罚1.2万澳元和1.4万澳元。

李政和庄小立去年2月在西澳受审,他们自称是经纪人,认为这笔钱来源合法,是代表他们的中国客户规避中国的海外转账限制,以便在澳有资金可用。

陪审团认为他们的洗钱罪名不成立,但认为另外2项罪名,包括拥有涉嫌非法所得147万澳元和处理违法所得303万澳元成立。

地方法庭法官Alan Troy表示,对两人的定罪“不可避免”,因为部分作证内容“完全是胡说八道”。Troy还称,他有合理理由认为,这笔钱是澳洲犯罪企业所得,李政和庄小立的作用是协助将钱转移到维州。

原本李政被判监禁7年,庄小立5年,他们可在2023和2025年获得假释。检察官Amanda Forrester SC认为判决“不合理或明显不公正”,尽管遭到了两人代表律师的反对,但最终上诉成功

为了加强法律震慑力,西澳上诉法庭庭长Michael Buss、法官Robert Mazza和John Vaughan同意对李政和庄小立进行重新判刑,最终李被判9年,庄被判处7年监禁。

责任编辑:Elsa

*以上内容为墨尔本埃莉卡整理编译报道,不代表本网站观点,亦不对其真实性负责。未经书面授权,不得转载。

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热门评论
wewa 2021-04-13

没有线报,就澳洲警察这效率怎么可能抓住这条大鱼。

浪子1977 2021-04-13

这些钱没收了,为澳洲政府做贡献了?

亿忆网友134.147.120 2021-04-13

中国傻逼不停送钱到澳洲哈哈哈

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